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最新资讯: 【子公司动态】“防爆车辆行车安全辅佐监控体系” 成功敲开商场大门
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宁波柯力传感科技股份有限公司
发布时间:2022-12-01 02:32:12来源:米乐体育官网网页版 作者:米乐m6平台登录

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

  4 立信管帐师业务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  公司主营业务为研制、出产和出售应变式传感器(其间首要为应变式称重传感器)、外表等元器件,供应体系集成及干粉砂浆第三方体系服务、不断车检测体系、无人值守一卡通体系、制作业人工智能体系等。公司近年来对上述产品进行物联网化晋级,推出称重物联网适用元器件、软件及体系集成产品。

  应变式传感器是公司的中心产品,近年来,公司活跃施行“物联网战略”,对传统产品进行物联网化改造,着力研制数字传感器、外表,完结其通讯与交互功用,推出了称重物联网适用元器件、软件及体系集成产品,现在对不断车检测体系、环保物联网等物联网产品已完结项目落地并施行。

  公司设供应链办理部担任供货商的挑选与办理、物料收买作业,每月依据出产方案及库存情况编制收买预算并上报财政审阅、总司理赞同,一起,每月初依据出产方案调整情况对收买预算予以调整。供应链办理部下设部分司理、部分副司理、收买主管、收买员、收买质量工程师、物控、收买内勤岗位,施行分工帮忙、团队办理办法,详细情况如下:

  公司的物料收买整体施行就近收买、合同收买、货比三家进步性价比、先核价后收买、先请购后收买等原则,关于要害物资和严重特种物资的收买施行会集收买、竞标、价格承认等办法。关于大批量竞赛性物料,公司采纳“一主一副”、“一主两副”会集收买的原则以获取价格优势;关于月度固定小批量需求的物料,采纳会集下单、分批交货的原则来操控价格;关于不同的电子类物料,采纳会集供货商收买,经过进步供货商订单额度来操控整体单价。

  公司建立了严厉的合格供货商挑选机制,供应链办理部先依据供货商的产质量量、价格、交货、供货商立异才能、技能支撑、服务、社会职责、环境与安全职责等方面对供货商的资质进行归纳点评,关于A、B类物料以及高端品牌产品物料有必要对供货商进行现场稽核、点评,以确保其依照ISO9001/ISO14001供货;在经过现场点评后,供货商按收买物资的要求送样,在完结原辅资料查验、测验和小批量试用承认后,进行供货商鉴定,鉴定合格后列入《合格供方名录》,施行批量收买。

  公司供应链办理部依据库存量、合理存量、最小起订量、订单及出产发货需求量、经济收买批量编制物料需求方案,经审计部审阅后交收买人员依量组织收买;收买价格由收买人员开端定价,经部分司理复核,审计部拟定收买价格,经分担司理审阅,总司理批阅后承认;公司依照《供货合同》拨付款,并实行严厉的付款预算办理原则。

  公司每年与列入《合格供方名录》的供货商签定年度《供货合同》、《质量技能协议》、《环境与安全协议》,对年内所需物资的类别、付款办法等进行约好,详细收买时,依据每次(每月)所需数量、标准、类型等向供货商下订单,并依照协议约好的条款实行。

  日常物料出入库进程办理按ERP及工单条码流程实行;物料盘点方面,公司选用年中、年终两次大盘、月度盘点和日常抽盘三种办法核对帐实是否共同,以确保公司财物的安全性和完好性。

  公司对供货商施行A、B、C、D分类办理的办法。依照年供货额、首要物料、供应反应速度、供货质量等归纳方针的鉴定,公司将供货商分为要点供货商、一般供货商、非要点供货商、新引入调查供货商四类,即A、B、C、D类。公司每年定时组织人员对现有分类供货商进行从头鉴定,调整供货商的分类,并视产质量量、交货期、价格、服务等给予筛选、整合、削减、添加收买份额等办理办法。

  关于应变式传感器、外表等元器件而言,依据客户需求不同,公司首要选用存货式出产和以销定产两种出产办法。关于批量、老练的产品,公司会依据出售猜测情况,有方案地进行标准化、规划化、均衡化出产,出产方案按合理存量来编列,合理存量依据以往出售数据、后续估量出售情况、物料供应周期、出产周期等因从来承认;针对客户的特别化需求,公司依据客户对产品标准、标准的详细要求组织订单化出产,关于体系集成业务而言,公司首要采纳“以销定产”的出产办法。关于不能满意客户交期的订单,由方案调度部分组织各职责部分按最快流程进行收买实行及出产组织,并考虑反常情况下的防备方案,一起经过MES体系、APS体系进行全进程盯梢、监督,反常时及时组织处理。

  出产制作部分2020年施行并推进精益办理,结合批量规划化出产,对原出产线进行拆分组线、由原按纯工艺路途布局优化为按产种类类组成出产线,种类分线制作,进步了方案实行力及出产工效;整体出产方案的实行依据公司拟定的年度出产规划、月度出产方案,经过产能剖析、产能比对进行出产体系资源配置,一起经过双周方案排程、每日出产方案完善,体系(MES、APS)核对及职责部分查看以及每日出货排单等详细办法来和谐日常发货作业。公司拟定了《出产方案办理原则》、《订单作业办理原则》等一系列出产方面的办理原则,以及时处理出产、交给环节中发生的相关问题,关于瓶颈工序及中心工序,经过职工一人多岗技能的储藏、设备机物料合理存量办理、设备主动化、智能化的推进等办法来处理反常的产能,确保客户需求能准时按质予以完结,在到达灵敏交货的一起又能有用操控库存及出产本钱。

  公司已有老练安稳的客户集体,新客户则首要经过参加各类作业展会、物联网展会及作业新产品(方案)完结研制后对该作业潜在客户的主动访问等办法进行开辟,要点展开公路超限、环保、畜牧、智能制作、3C、车载、物流、海洋工程、冶金、化工、修建、港口、医疗卫生等作业客户。

  公司与客户签定技能协议、出售协议,对出售产品或服务相关事宜进行约好,包含产品标准、出售价格、付款条件、服务支撑、违约职责等。

  公司与经销商客户签定《经销商协议》,约好年度出售方针、产品(服务)价格、技能支撑、商标授权、出售约束、价格体系、违约职责等。

  直接出售办法下,公司的出售人员一般会依据公司的辅导价格,结合商场干流价格、竞赛情况、客户性质、规划及其收买数量归纳考虑承认出售价格。经销商出售办法下,公司与部分经销商之间有承认和长时刻的合作联系,按《经销商协议》约好的价格买入产品,并在其约好的商场区域自行定价进行出售。

  公司业务人员坚持和客户的交流,在收到预订单信息后与调度、仓储等部分及客户交流产品交给期、发运办法等事项,承认转为正式订单按合同实行;新产品或体系集成等产品及服务,由业务人员下达《研制信息输入单》,技能办理及研制人员参加交流,并书面提出新产品技能、工艺图纸或处理方案、项目施行方案等内容,待客户认可后承认定单并组织出产,依照与客户约好的发货时刻组织发货。

  公司依照客户和签定的合同对信誉额度、信誉期、合同约好进行分类办理,并在每月编制回款方案,依照与客户约好的回款办法催收应收款。

  公司产品出售依据不同产品特色、不同客户所在区域选用不同的出售办法。公司对境内客户首要选用直接出售的办法,辅以部分经销商经销;对境外客户采纳直销和经销商经销相结合的出售办法,出售业务已掩盖欧洲(俄罗斯、乌克兰、土耳其、德国、西班牙等)、东南亚(越南、印尼等)、南亚(印度等)、南美(巴西等)等多个国家及区域。

  经过多年展开,传感器及外表作业现已构成了政府主管部分依法行政、作业协会自律办理、企业自主运营的商场化展开格局。

  工业和信息化部是作业的行政主管部分,担任拟定并组织施行作业规划和工业方针,提出优化工业布局、结构的方针和主张,推进工业结构战略性调整和优化晋级,推进信息化和工业化交融,辅导工业作业技能法规和作业标准的拟定,对作业的展开进行宏观调控。

  我国计量作业原由国家质量监督查验检疫总局共同办理,2018年3月,依据中心印发的《深化党和国家组织变革方案》,其职责整合进新组成的国家商场监督办理总局,其首要职责为:共同办理国家计量作业,推行法定计量单位和国家计量原则;办理国家计量基准、标准和标准物质;组织拟定国家计量检定体系表、检定规程和技能标准;办理计量用具,组织量值传递和比对作业;监督办理产品量、商场计量行为和计量裁定检定;监督办理动力计量作业;监督办理计量检定组织、社会公平计量组织及计量检定人员的资质资历。

  省级以上人民政府计量行政部分依法对制作计量用具的企业、事业单位出产的本单位未出产过的计量用具新产品的计量功用进行查核,担任赞同计量用具新产品的型式;县级以上人民政府计量行政部分依法对制作、修补、出售、进口和运用计量用具,以及计量检定等相关计量活动进行监督查看。

  公司出产的产品及供应的相关服务在衡器、工业操控等多个范畴均有广泛运用,一起遭到我国衡器协会、我国仪器外表作业协会(下设传感器分会)、我国电子元件作业协会(下设灵敏元器件与传感器分会)等多个作业协会的办理和标准。公司出产并租借干粉砂浆储料罐,此项业务受我国散装水泥推行展开协会的办理和标准。

  各个协会的首要职责是对所属作业的出产运营活动数据进行核算和剖析、进行工业及商场研讨、起草和拟定技能标准、对产质量量进行监督、供应信息咨询服务及作业自律办理等。公司在衡器协会中发挥着严厉施行行规、行约和安稳商场的重要作用,被推选为我国衡器协会的副理事长单位。

  在应变式传感器中,用于称重用处的产品须受世界法制计量组织(Organisation Internationale de Métrologie Légale,简称“OIML”)标准。OIML成立于1955年,是一个世界规模内的政府间世界组织,首要任务是和谐各成员国的国家计量部分或有关组织所选用的计量规程和计量办理。在世界规模尤其是发达国家出售的称重计量设备一般需获得OIML认证后方可出售。我国于1985年参加世界法制计量组织。

  公司供应的产品与服务广泛地运用于称重物联网,包含“感知层—网络层—运用层”等悉数三个层级,其间应变式称重传感器更是感知层的根底中心元件。传感器及物联网作业均归于国家大力鼓舞展开的作业,有关部分公布了一系列鼓舞扶持作业展开的重要方针性文件。

  2016年,世界经济仍处于世界金融危机后的康复期,增速放缓,出现温文复苏态势,但世界贸易仍然低迷,需求萎缩,价量齐跌。受此影响,应变式传感器的全球需求量也有所下降,年出售数量坚持在2,000万只左右,出售金额缺乏60亿元。2017年后,世界经济坚持复苏气势,世界贸易增速平稳,带动了全球制作业回暖,应变式传感器的商场容量也随之添加。

  全球衡器工业阅历了绵长的展开进程,正在逐渐完结从机械衡器到电子衡器的改变。我国直至20世纪80年代,电子衡器才开端踏上研讨开发之路,全世界还有许多国家落后于我国的水平,电子衡器工业正处于一个以机械衡器为主的情况。全球电子衡器的商场规模还将持续扩展,应变式传感器还有较大的展开空间。

  受世界大环境的影响,2016年我国经济增速持续放缓,加之我国大力推进供应侧结构性变革,在“去产能”的进程中,应变式传感器的下流商场新增需求大幅削减,一起一些更新改造项目也有所放置,作业需求不断下降。2017年,我国经济完结趋稳向好的态势,加之全球经济稳步复苏,全年经济增速小幅上升至6.9%,完结自2011年以来的初次上升。经济持续回暖推进了制作业及其下流工业的展开,应变式传感器的需求稳步添加,国内商场的年均销量约为570万只,出售金额约为14亿元。

  跟着应变式传感器竞赛的白热化,传统称重业务赢利空间日趋狭小,世界抢先企业开端逐渐抛弃传统称重业务。展开我国家及新式经济体应变式传感器展开速度相对较快,商场需求添加态势显着,世界商场收买持续向我国搬运。

  称重外表也叫称重显现操控外表,是能将称重传感器信号转化为分量数字显现,并可对分量数据进行贮存、核算、打印的电子设备,常用于工农业出产中的主动化配料、称重以及商用的台秤中,以进步出产功率。称重外表首要用于称重体系中分量数字的显现,如桥梁、路途和交通工程中承载量的显现、化工作业配料计量的显现等。

  我国称量仪器作业经过几十年的展开,已根本构成了静态和动态两大系列。静态衡器包含轿车衡、地上衡、地中衡、计价秤、称重仪、测力计等;动态衡器包含皮带秤、斗式配料体系、皮带配料系列(即定量给料机)、轨道衡、动态轿车衡等。我国出产的根本上归于静态衡器运用的称重外表,其在计量要求、技能功用、功用和外观上已到达国外同类产品的先进水平;而主动衡器用的动态称重外表,与国外同类产品还有必定的间隔,尤其在动态安稳性上存在较大距离。

  现在我国称重显现外表商场规划约为6亿元,跟着新式物联网、智能制作、信息化等工业方针的落地和商场内企业不断立异展开,估量未来我国称重显现外表商场需求将逐渐开释。

  体系集成指经过结构化的归纳布线体系和核算机网络技能,将各单个离的设备、功用和信息等集成到彼此相关的、共同和和谐的体系之中,使资源到达充沛同享,完结会集、高效、便当的办理。称重范畴的体系集成首要为称重软件和相关硬件的整体,两者的协同作业构成了称重体系。常见的称重体系集成产品首要有定量包装体系、公路超限体系、车载称重体系、电梯称重体系和配料操控体系等,广泛运用于交通、化工、冶金、电力、食品饮料等作业。

  在我国称重体系集成商场中,国外厂商因为把握中心元器件的出产和开发技能,在价值链上游占有了较大的优势,有的厂家乃至可以供应相应配套的PLC等相关设备,如西门子。我国称重体系集成商场中,最前沿的厂家当属梅特勒-托利多集团,可以供应化工作业、修建作业、制药作业、粮食物流作业、交通范畴等可以供应化工作业、修建作业、制药作业、粮食物流作业、交通范畴等作业和范畴的整体处理方案。

  从国内厂商的情况来看,国内相对较大的应变式传感器出产厂商也开端从只供应元器件朝供应称重体系集成处理方案改变,如柯力传感、珠海志美、余姚太平洋等。这些厂家在处理方案、网络通讯协议和调试等环节都根本具有了本土化商场的适应才能。现在几大国内厂商正在活跃开发新范畴的处理方案,信任未来我国称重体系集成商场上,国内厂商的商场适应性和方案处理才能将更强。

  干粉砂浆第三方体系服务中,干粉砂浆出产厂把本来自主运营的物流运送、工地贮存、拌合施工等业务活动以合同办法托付给专业服务企业,一起经过信息体系与专业服务企业坚持密切联系,以到达对物流全程监控办理。现在,干粉砂浆第三方体系服务商场处于起步阶段,只要柯力传感一家企业在运营,首要为客户供应干粉砂浆运送、工地贮存、拌合施工一体的干粉砂浆储料拌和体系租借业务,并在干粉砂浆储料罐上集成相应的软件和硬件为修建工地供应称重物联网运用服务,用户可经过手机APP软件实时把握干粉砂浆运用情况。

  据我国散装水泥推行展开协管帐算,2017年全国具有干粉砂浆储料罐5.20万台,同比添加8.56%,其间由第三方供应体系服务的干粉砂浆储料罐仅占总商场容量的6%左右。每台干粉砂浆储料罐配套的称重办理体系商场价格3,000-8,000元/套不等,供应第三方体系服务每年完结的运营收入约为1万元/台。

  跟着我国经济结构转型,我国制作向高质量和智能化方向展开,为物流配备作业供应巨大的商场空间。劳动力本钱上升,物流作业基层人员用工荒,持续推进物流业机器换人,物流机器化、主动化和智能化展开将持续获得快速展开。

  2019年,我国社会物流总费用14.6万亿元,同比添加7.3%,占全年GDP的比重为14.7%。其间,运送费用7.7万亿元,同比添加7.2%,保管费用5.0万亿元,添加7.4%,办理费用1.9万亿元,添加7.0%。

  自2018年到2020年上半年,我国的物流总费用/GDP值别离为14.8%,14.7%,14.2%,而美国日本等发达国家该比值安稳在8%-9%左右。

  2019年我国智能化物流配备商场规划约1440亿元,年度添加率约24.1%。

  4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  陈说期内,公司完结运营收入835,357,791.61元,比上年同期添加12.82%;归归于上市公司股东的净赢利220,053,778.77元,比上年同期添加20.19%;归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利187,466,215.00元,较上年同期增40.65%。

  公司依照财政部于2017年发布《企业管帐原则第14号——收入》(2017年修订)对管帐方针进行改变,改变的情况、原因及其影响详见“第十一节 财政陈说 五、重要管帐方针和管帐估量的改变”。

  6 与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规模发生变化的,公司应当作出详细阐明。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第2次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通讯办法举行。本次会议的会议告诉以及会议资料现已于2021年4月15日经过电子邮件、传真等办法向整体董事宣布,整体董事均已收到前述会议告诉以及会议资料。本次会议应到董事9名,实到董事9名,契合举行董事会会议的法定人数。

  本次会议由董事长柯建东先生掌管,公司监事和高档办理人员列席了会议。本次会议的告诉、招集、举行以及参会董事人数均契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规矩,表决构成的抉择合法、有用。

  内容:2020年度赢利分配方案为:公司拟以施行权益分配股权挂号日的总股本为基数,向整体股东每10股派发现金盈余4元(含税),一起以本钱公积拟向整体股东每10股转增4股。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()及指定媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》宣布的《2020年度赢利分配及本钱公积转增股本预案的公告》(公告编号:2021-010)及相关公告文件。

  依据我国证监会《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局原则第2号——年度陈说的内容与格局》及《上海证券买卖所股票上市规矩》的要求,公司编制了《2020年年度陈说》及其摘要。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站()及指定媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》宣布的《宁波柯力传感科技股份有限公司2020年年度陈说》及其摘要。

  (六) 审议并经过《关于公司2020年度日常相关买卖实行情况及2021年度日常相关买卖估量的方案》

  内容:(1)承认公司2020年度日常相关买卖实行情况。(2)依据公司出产运营的需求,2021年度公司拟向相关方余姚市银环流量外表有限公司收买金额估量不超越人民币30万元;公司拟向相关方余姚市银环流量外表有限公司出售金额估量不超越人民币30万元。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()及指定媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》宣布的《关于2020年日常相关买卖实行情况及2021年日常相关买卖估量情况的公告》(公告编号:2021-011)及相关公告文件。

  (七) 审议并经过《关于董事、监事及高档办理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬标准的方案》

  内容:(1)承认公司董事、监事及高档办理人员2020年度薪酬情况,薪酬金额于《2020年年度陈说》宣布。(2)赞同董事、监事及高档办理人员2021年度薪酬标准。

  内容:为满意公司运营展开和日常运营资金需求,公司及其子公司2021年度拟向银行请求不超越人民币10亿元的归纳授信额度;一起,公司拟以自有的国有建造用地运用权及房子所有权(《不动产权证书》编号:浙(2019)宁波市江北不动产权第0271007号,位于:金山路120弄1号悉数)作为典当请求不超越人民币2亿元的归纳授信额度。

  (九) 审议并经过《关于公司2020年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈说的方案》

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站()及指定媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》宣布的《宁波柯力传感科技股份有限公司2020年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈说》(公告编号:2021-012)及相关公告文件。

  公司拟持续聘任立信管帐师业务所(特别一般合伙)担任公司2021年度的财政和内控审计业务。董事会提请股东大会授权公司董事会与立信管帐师业务所(特别一般合伙)依据公司实践情况洽谈承认2021年度的审计费用。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()及指定媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》宣布的《公司续聘2021年度管帐师业务所的公告》(公告编号:2021-013)及相关公告文件。

  在确保公司正常运营所需流动资金的情况下,为进步资金运营功率,公司拟运用额度不超越人民币12亿元的搁置资金购买安全性高、流动性好、危险较低的理财产品,类型包含保本收益型、保本起浮收益型、非保本起浮收益型,详细产品包含结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信任方案、券商收益凭据、托付借款、私募净值产品、定时存款等。

  本抉择有用期为本方案经2020年年度股东大会审议经过之日至以下较早日期停止的期间:(1)自股东大会审议经过之日起12个月;(2)公司2021年年度股东大会举行之日。抉择有用期内公司可依据理财产品期限在可用资金额度内翻滚出资运用。

  (十三) 审议并经过《关于董事会审计委员会2020年度履职情况陈说的方案》

  审议公司董事会审计委员会提交的《董事会审计委员会2020年度履职情况陈说》。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()宣布的《公司董事会审计委员会2020年度履职情况陈说》。

  胡向光因个人原因辞去董事职务,审议补选王国铭为公司第四届董事会董事,任期自2020年年度股东大会审议经过之时起至第四届董事会任期届满之时止。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()宣布的《柯力传感关于董事、高管辞去职务及补选董事、聘任高管的公告》 (公告编号:2021-014)及相关公告文件。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()宣布的《柯力传感关于董事、高管辞去职务及补选董事、聘任高管的公告》 (公告编号:2021-014)及相关公告文件。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()宣布的《公司独立董事2019年度述职陈说》

  依据我国证监会《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第13号——季度陈说内容与格局特别规矩》及《上海证券买卖所股票上市规矩》的要求,公司编制了《2021年第一季度陈说》全文及正文。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站()及指定媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》宣布的《宁波柯力传感科技股份有限公司2021年第一季度陈说》。

  公司依照财政部于2018年修订发布的《企业管帐原则第 21 号——租借》,对公司现行的部分管帐方针进行的改变。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站()及指定媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》宣布的《关于管帐方针改变的公告》(公告编号:2021-015)及相关公告文件。

  公司拟定于2021年5月18日14点30分举行公司2020年年度股东大会。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站()及指定媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》宣布的《关于公司举行2020年年度股东大会的告诉》 (公告编号:2021-016)及相关公告文件。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●每股分配份额,每股转增份额:A股每股派发现金盈余0.4元(含税),每股转增0.4股。

  ●本次赢利分配及公积金转增股本以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数,详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生变化的,拟坚持每股分配份额不变,相应调整分配总额,并将另行公告详细调整情况。

  经立信管帐师业务所(特别一般合伙)审计,到2020年12月31日,公司完结兼并报表归归于上市公司股东的净赢利为人民币220,053,778.77元。母公司 2020 年度完结净赢利为人民币183,687,441.59元。依据《公司章程》有关条款的规矩,提取法定盈余公积18,368,744.16元后,可供股东分配赢利为645,347,890.51元。经董事会抉择,公司2020年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利及转增股本。本次赢利分配、本钱公积金转增股本方案如下:

  1、公司拟向整体股东每10股派发现金盈余4元(含税)。到2020年12月31日,公司总股本167,160,636股,以此核算算计拟派发现金盈余66,864,254.40

  2、上市公司拟向整体股东每10股以公积金转增4股。到2020年12月31日,公司总股本167,160,636股,本次转增股本后,公司的总股本为234,024,890股。

  如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间,因可转债转股、回购股份、股权鼓励颁发股份回购刊出、严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本发生变化的,公司拟坚持每股分配份额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告详细调整情况。

  1、公司于2021年4月26日举行的第四届董事会第2次会议审议经过了上述方案。本次董事会应到会会议董事9人,实践到会9人,拥护9人。

  依据公司当时杰出的财政情况、稳健的盈余才能和本钱公积富余的现状,在确保公司正常运营和久远展开,并充沛考虑广阔出资者特别是中小出资者的合理诉求的前提下,公司董事会审慎提出该赢利分配预案具有合理性与可行性。

  公司董事长、控股股东柯建东先生在董事会审议上述赢利分配预案时投拥护票,并许诺将在公司2020年年度股东大会审议赢利分配方案时投票赞同该项方案。

  公司董事胡向光、姚玉明先生持有公司股份,在董事会审议上述赢利分配预案时投拥护票,并许诺将在公司2020年年度股东大会审议赢利分配方案时投票赞同该项方案。

  公司2020年度赢利分配预案契合《公司法》、《公司章程》等相关规矩,契合公司当时的实践情况,不存在危害股东利益景象,有利于公司持续安稳地展开。咱们赞同将该方案提交公司2020年度股东大会审议。

  1、公司本次《关于公司2020年度赢利分配预案的方案》需求提交2020年年度股东大会审议经过后方可施行,存在被股东大会否决的危险。

  2、本次本钱公积金转增股本对公司股东享有的净财物权益及其持股份额不发生实质性影响,本次本钱公积金转增股本施行后,公司总股本将添加,估量每股收益、每股净财物等方针将相应摊薄,请出资者理性判别,并留意相关出资危险。

  3、本次赢利分配及本钱公积金转增股本方案结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素,不会对公司运营现金流发生严重影响,不会影响公司正常运营和长时刻展开。

  宁波柯力传感科技股份有限公司关于公司征集资金寄存与实践运用情况的专项陈说

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  依据《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格局指引的规矩,本公司将2020年度征集资金寄存与实践运用情况专项阐明如下:

  2019年7月12日,经我国证券监督办理委员会证监答应〔2019〕1279号文《关于核准宁波柯力传感科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》核准,公司揭露发行人民币一般股(A股)总量为29,850,114.00股,每股面值1.00元,每股发行价格19.83元,征集资金总额为人民币591,927,760.62元;扣除发行费用后,实践征集资金净额为人民币541,827,382.91元。上述资金已于2019年7月31日到位,立信管帐师业务所(特别一般合伙)于2019年7月31日对公司本次揭露发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2019]第ZA15303号《验资陈说》。公司对征集资金采纳了专户存储原则。

  为标准征集资金的存储、运用和办理,实在维护出资者合法权益,公司依据《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等相关规矩和要求,结合公司实践情况,拟定了《征集资金办理原则》。

  依据《征集资金办理原则》,征集资金寄存于董事会赞同建立的专项账户会集办理,并严厉实行相关批阅手续,对征集资金的办理和运用进行监督,确保专款专用。

  本公司2020年度实践运用征集资金人民币101,592,909.62元,详细情况详见附表1《征集资金运用情况对照表》。

  2019年8月8日,公司第三届董事会第八次会议,审议经过了《关于运用征集资金置换前期已投入征集资金出资项目自筹资金的方案》,赞同公司运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金81,613,305.53元。立信管帐师业务所(特别一般合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审阅,并出具了信会师报[2019]第ZA15327号《关于宁波柯力传感科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈说》。

  依据2020年8月3日公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议的相关抉择,为进步征集资金运用功率,合理运用部分搁置征集资金,添加公司现金财物收益,在不影响征集资金出资项目的资金运用进展组织及确保征集资金安全的前提下,公司拟运用总额不超越36,000万元的搁置征集资金,用于购买低危险、安全性高、满意保本要求且产品发行主体可以供应保本许诺的短期保本型理财产品(包含但不限于银行固定收益型或保本起浮收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭据等),运用期限自董事会审议经过之日起12个月内。在前述运用期限及额度规模内,资金可循环翻滚运用,期满后偿还至公司征集资金专项账户。公司独立董事、监事会对该方案事项均已宣布了清晰赞同的定见,国信证券宣布了《国信证券股份有限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司运用部分搁置征集资金进行现金办理的核对定见》,对公司本次运用部分搁置征集资金进行现金办理的事项无异议。

  截止2020年12月31日,本公司运用暂时搁置征集资金购买的现金办理中,除购买的我国银河证券股份有限公司发行的“银河金山”收益凭据还未换回外,其他金额已如期换回。

  2020年度,公司征集资金现金办理完结的收益总额为16,937,918.49元。

  本公司不存在超募资金,亦不存在用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行借款情况。

  本公司不存在超募资金,亦不存在超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的情况。

  本公司已宣布的相关信息不存在不及时、实在、精确、完好宣布的情况,已运用的征集资金均投向所许诺的征集资金出资项目,不存在违规运用征集资金的严重景象。

  注:到2020年12月31日,公司各募投项目整体处于建造期;已运用的征集资金构成的财物完结了部分收益。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  (三) 投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  举行地址:宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦20楼董事局会议室

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通业务、约好购回业务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

  上述方案现已公司第四届董事会第2次会议、第四届监事会第2次会议审议经过,并于2021年4月28日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券买卖所网站()公告

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既可以登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也可以登陆互联网投票渠道(网址:进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,可以运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

  (三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票效果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并可以以书面办法托付署理人到会会议和参加表决。该署理人不必是公司股东。

  (二)挂号地址:宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司董秘办

  2、自然人股东授权署理人:署理人身份证原件及复印件、授权托付书原件、托付人身份证复印件、托付人股票账户卡原件;

  3、法人股东法定代表人:自己身份证原件、法人股东运营执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权托付书原件、股票账户卡原件;

  4、法人股东授权署理人:署理人身份证原件及复印件、法人股东运营执照(复印件并加盖公章)、授权托付书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件

  (四)异地股东可以运用传真或信函的办法进行挂号,传真或信函以挂号时刻内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系人、联系办法以及股东账户,并与公司电话承认后方视为挂号成功

  兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2021年5月18日举行的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“敌对”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日以电子邮件及传真办法宣布了关于举行公司第四届监事会第2次会议(以下简称“本次会议”)的告诉。本次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场表决办法举行。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及其他有关法令、法规的规矩,所作抉择合法有用。本次会议由夏忠华掌管。

  内容:2020年度赢利分配方案为:公司拟以施行权益分配股权挂号日的总股本为基数,向整体股东每10股派发现金盈余4元(含税),一起以本钱公积拟向整体股东每10股转增4股。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()及指定媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》宣布的《2020年度赢利分配及本钱公积转增股本预案的公告》(公告编号:2021-010)及相关公告文件。

  依据我国证监会《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局原则第2号——年度陈说的内容与格局》及《上海证券买卖所股票上市规矩》的要求,公司编制了《2020年年度陈说》及其摘要。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站()及指定媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》宣布的《宁波柯力传感科技股份有限公司2020年年度陈说》及其摘要。

  (五) 审议并经过《关于公司2020年度日常相关买卖实行情况及2021年度日常相关买卖估量的方案》

  内容:(1)承认公司2020年度日常相关买卖实行情况。(2)依据公司出产运营的需求,2021年度公司拟向相关方余姚市银环流量外表有限公司收买金额估量不超越人民币30万元;公司拟向相关方余姚市银环流量外表有限公司出售金额估量不超越人民币30万元。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()及指定媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》宣布的《关于2020年日常相关买卖实行情况及2021年日常相关买卖估量情况的公告》(公告编号:2021-011)及相关公告文件。

  (六) 审议并经过《关于董事、监事及高档办理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬标准的方案》

  内容:(1)承认公司董事、监事及高档办理人员2020年度薪酬情况,薪酬金额于《2020年年度陈说》宣布。(2)赞同董事、监事及高档办理人员2021年度薪酬标准。

  内容:为满意公司运营展开和日常运营资金需求,公司及其子公司2020年度拟向银行请求不超越人民币10亿元的归纳授信额度;一起,公司拟以自有的国有建造用地运用权及房子所有权(《不动产权证书》编号:浙(2019)宁波市江北不动产权第0271007号,位于:金山路120弄1号悉数)作为典当请求不超越人民币2亿元的归纳授信额度。

  (八) 审议并经过《关于公司2020年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈说的方案》

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站()及指定媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》宣布的《宁波柯力传感科技股份有限公司2020年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈说》。(公告编号:2021-012)及相关公告文件。

  公司拟持续聘任立信管帐师业务所(特别一般合伙)担任公司2021年度的财政和内控审计业务。董事会提请股东大会授权公司董事会与立信管帐师业务所(特别一般合伙)依据公司实践情况洽谈承认2021年度的审计费用。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()及指定媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》宣布的《公司续聘2021年度管帐师业务所的公告》(公告编号:2021-013)及相关公告文件。

  在确保公司正常运营所需流动资金的情况下,为进步资金运营功率,公司拟运用额度不超越人民币12亿元的搁置资金购买安全性高、流动性好、危险较低的理财产品,类型包含保本收益型、保本起浮收益型、非保本起浮收益型,详细产品包含结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信任方案、券商收益凭据、托付借款、私募净值产品、定时存款等。

  本抉择有用期为本方案经2020年年度股东大会审议经过之日至以下较早日期停止的期间:(1)自股东大会审议经过之日起12个月;(2)公司2021年年度股东大会举行之日。抉择有用期内公司可依据理财产品期限在可用资金额度内翻滚出资运用。

  依据我国证监会《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第13号——季度陈说内容与格局特别规矩》及《上海证券买卖所股票上市规矩》的要求,公司编制了《2021年第一季度陈说》全文及正文。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站()及指定媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》宣布的《宁波柯力传感科技股份有限公司2021年第一季度陈说》。

  公司依照财政部于2018年修订发布的《企业管帐原则第 21 号——租借》,对公司现行的部分管帐方针进行的改变。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所网站()及指定媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》宣布的《关于管帐方针改变的公告》(公告编号:2021-015)及相关公告文件。

  关于2020年日常相关买卖实行情况及2021年日常相关买卖估量情况的公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●公司与相关方发生的日常相关买卖遵从公平、公平、自愿、诚信的原则,不存在危害公司和整体股东利益的情况,不会影响公司的独立性,不会对相关方构成依靠。

  依据上海证券买卖所《股票上市规矩》对上市公司日常相关买卖的相关规矩,结合本身业务特色及运营情况,为加强相关买卖标准运作,进步决议计划办理功率,现对2021年宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司与相关方发生的日常相关买卖金额估量如下:

  2021年4月26日,公司举行第四届董事会第2次会议审议经过了《关于公司2020年度日常相关买卖实行情况及2021年度日常相关买卖估量的方案》,相关董事胡向光先生逃避表决,与会的非相关董事以8票赞同、0票敌对、0票放弃共同审议经过了该方案。

  公司独立董事经事前审阅,认可本次日常相关买卖事项。公司独立董事以为,公司2021年度估量的日常相关买卖契合《公司法》、《证券法》等相关法令、法规的规矩,且买卖价格按商场公允价格承认,表现了揭露、公平、公平的原则,维护了公司整体股东的合法权益和本公司的独立性。本次相关买卖的表决程序合法、标准,相关董事在表决进程中依法进行了逃避,不存在危害公司利益和整体股东合法权益的景象。赞同公司在估量的相关公司及额度规模内展开日常相关买卖。

  运营规模:流量外表的研制、制作、出售、修补;流量技能服务及技能咨询;主动化操控体系的研制、出售、技能服务及租借;传感器及仪器外表的研制、制作、出售及技能服务;核算机软件的开发、出售、技能服务;核算机硬件出售;起重机械安全附件及安全维护设备、土木工程机械安全附件及检测设备、环保配套设备及维护设备、工程测力设备、压力检测设备、轿车检测设备的制作、出售及租借;家用电器的制作、出售;电子产品、计量用具、金属制品及金属资料、五金件、建材的批发、零售;自营和署理货品和技能的进出口,但国家限制运营或制止进出口的货品和技能在外。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  到公司第四届董事会第2次会议举行日,公司董事胡向光先生、高档办理人员陈建鹏先生别离担任余姚市银环流量外表有限公司董事,依据《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条的规矩,余姚市银环流量外表有限公司为本公司的相关法人。

  依据余姚市银环流量外表有限公司的运营情况或财政情况,公司以为余姚市银环流量外表有限公司具有杰出的履约才能。

  公司与相关方之间的相关买卖依照商场揭露、公平、公平原则签定相关买卖协议或依据国家定额单价实行,不存在有失公允的条款。

  公司2021年度与相关方之间估量发生的日常相关买卖,首要是为了满意公司日常运营及业务展开的需求,系公司正常业务来往。

  公司与相关人拟发生的日常相关买卖遵从等价有偿、公平自愿、合理公允的根本原则,不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。

  上述日常相关买卖对公司财政情况、运营效果的影响较小,不会对公司的独立性构成影响,公司不会因该等买卖对相关方发生依靠。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日举行公司第四届董事会第2次会议,审议经过了《关于公司续聘2021年度管帐师业务所的方案》,赞同续聘立信管帐师业务所(特别一般合伙)(以下简称“立信”)为公司2021年度财政陈说及内部操控审计组织,该方案需求提交公司2020年年度股东大会审议。现将详细情况公告如下:

  1、根本信息:立信管帐师业务所(特别一般合伙)(以下简称“立信”) 由我国管帐权威潘序伦博士于 1927 年在上海创立,1986 年复办,2010 年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师业务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是世界管帐网络 BDO 的成员所,长时刻从事证券服务业务, 新证券法施行前具有证券、期货业务答应证,具有 H 股审计资历,并已向美国大众公司管帐监督委员会(PCAOB)注册挂号。

  到 2020 年底,立信具有合伙人 232 名、注册管帐师 2323 名、从业人员总数 9114 名,立信的注册管帐师和从业人员均从事过证券服务业务。

  立信 2020 年度业务收入(未经审计)38.14 亿元,其间审计业务收入 30.40

  亿元,证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司供应年报审

  到 2020 年底,立信已提取作业危险基金 1.29 亿元,购买的作业稳妥累计

  补偿限额为 12.5 亿元,相关作业稳妥可以掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。5、独立性和诚信记载

  立信不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。立信近三年因执业行为遭到刑事处分无、行政处分 4 次、监督办理办法 26

  项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

  审计费用定价原则首要依据专业服务所承当的职责和需投入专业技能的程度,归纳考虑参加作业职工的经历和等级相应的收费率以及投入的作业时刻等要素定价。公司2020年度延聘立信的审计服务费用为人民币80万元,依据2020年度的审计服务规模,公司拟定2021年度的审计费用与2020年度坚持不变。

  (一)公司董事会审计委员会敌对信的专业担任才能、出资者维护才能、独立性和诚信情况等进行了充沛了解和检查,以为立信在对公司2020年度财政陈说进行审计的进程中,严厉遵从我国注册管帐师审计原则的规矩,实行了必要的审计程序,公允合理地宣布了独立审计定见,为公司出具的审计定见可以客观、公平、实在地反映公司的财政情况和运营效果。具有作为审计组织的专业担任才能和独立性,也有才能为出资者供应必要维护。公司董事会审计委员会赞同续聘立信为公司2021年度审计组织,并提交公司第四届第2次董事会审议。

  立信管帐师业务所(特别一般合伙)具有上市公司审计作业的丰厚经历和作业素质,其在担任公司审计组织期间,遵从《我国注册管帐师独立审计原则》,勤勉尽责,公允合理地宣布了独立审计定见。咱们以为立信管帐师业务所(特别一般合伙)具有为上市公司供应审计服务的经历与才能,能满意公司2021年度审计作业的质量要求。公司续聘立信管帐师业务所(特别一般合伙)担任公司2021年度管帐师业务所的决议计划程序契合《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》的规矩,不存在危害整体股东及出资者合法权益的景象。

  依据上述,咱们赞同将《关于公司续聘2021年度管帐师业务所的方案》提交公司第四届董事会第2次会议审议。

  独立董事就公司第四届第2次董事会审议续聘管帐师业务所事宜宣布了独立定见:

  立信管帐师业务所(特别一般合伙)具有上市公司审计作业的丰厚经历和作业素质,其在担任公司审计组织期间,遵从《我国注册管帐师独立审计原则》,勤勉尽责,公允合理地宣布了独立审计定见。咱们以为立信管帐师业务所(特别一般合伙)具有为上市公司供应审计服务的经历与才能,能满意公司2021年度审计作业的质量要求。

  公司续聘立信管帐师业务所(特别一般合伙)担任公司2021年度管帐师业务所的决议计划程序契合《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》的规矩,不存在危害整体股东及出资者合法权益的景象。咱们赞同续聘立信管帐师业务所(特别一般合伙)为公司2021年度管帐师业务所,赞同将该方案提交公司2020年度股东大会审议。

  (三)公司于2021年4月26日举行公司第四届董事会第2次会议,审议经过了《关于公司续聘2021年度管帐师业务所的方案》,拟持续聘任立信管帐师业务所(特别一般合伙)担任公司2021年度的财政和内控审计业务。

  (四)本次聘任管帐师业务所事项需求提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年4月26举行公司 第四届董事会第2次会议,审议经过了《关于补选公司第四届董事会董事的方案》、《关于聘任公司高档办理人员的方案》等方案。

  公司董事会近来收到董事、副总司理胡向光先生递送的书面辞去职务陈说。胡向光先生因个人原因请求辞去公司董事、薪酬与查核委员会和战略委员会委员、公司副总司理职务。辞去职务后,胡向光先生不在公司担任任何职务。

  依据《公司章程》及有关法令法规的规矩,胡向光先生的辞去职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞去职务陈说自送达董事会时收效。

  胡向光先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司标准运作、健康展开发挥了活跃作用。公司董事会对胡向光先生为公司展开所作出的奉献表明衷心感谢!

  由公司董事会提名委员会审阅,经公司第四届董事会第2次会议审议经过, 赞同提名王国铭先生为公司第四届董事会非独立董事提名人,任期自股东大会审议经过之日起至本届董事会届满之日止;一起聘任王国铭先生为公司副总司理,任期自董事会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。相关简历拜见附件。

  《关于补选公司第四届董事会董事的方案》需求公司股东大会审议经过。公司独立董事对相关事项宣布了赞同的独立定见,有关内容详见同日于上海证券买卖所网站宣布的《柯力传感独立董事关于第四届董事会第2次会议相关方案的独立定见》。

  王国铭:我国国籍,男,汉族,1965年11月出世,浙江宁波人,本科学历。1984年8月至1993年4月任宁波市北仑区郭巨医院副院长;1993年4月至2005年11月,任宁波市北仑区大碶大街、春晓大街镇长、党委书记;2005年11月-2021年1月,任宁波市北仑区副区长、人大常委会副主任;2021年2月至今,任宁波柯力传感科技股份有限公司董事、副总司理。

  王国铭先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高档办理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人之间不存在相关联系,未受过我国证监会及其他有关部分的处分和上海证券买卖所惩戒。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  本次管帐方针改变是宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 依据财政部修订的相关企业管帐原则而进行的相应改变,不触及对以前年度进行 追溯调整,不会对公司已宣布的财政报表发生影响,对公司财政情况、运营效果 和现金流量不会发生严重影响。

  本次管帐方针改变,是公司依据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”) 于 2018 年修订发布的《企业管帐原则第 21 号——租借》(以下简称“新租借准 则”),对公司现行的部分管帐方针进行的改变。

  2021 年 4 月 26日,公司第四届董事会第2次会议、第四届监事会第2次会议审议经过了《关于改变管帐方针的方案》,赞同依据新租借原则对公司管帐政 策进行改变。本次管帐方针改变无需提交公司股东大会审议。

  新租借原则规矩承租人将不再区别融资租借和运营租借,除短期租借和贱价 值财物租借外,将选用相同的管帐处理,均须承认运用权财物和租借负债;关于 运用权财物,承租人可以合理承认租借期届满时获得租借财物所有权的,应当在 租借财物剩下运用寿命内计提折旧。无法合理承认租借期届满时可以获得租借资 产所有权的,应当在租借期与租借财物剩下运用寿命两者孰短的期间内计提折旧。 一起承租人需承认运用权财物是否发生减值,并对已辨认的减值丢失进行管帐处 理;关于租借负债,承租人应当核算租借负债在租借期内各期间的利息费用,并

  计入当期损益;关于短期租借和贱价值财物租借,承租人可以挑选不承认运用权 财物和租借负债,并在租借期内各个期间依照直线法或其他体系合理的办法计入 相关财物本钱或当期损益。

  本公司将于 2021 年1月1日起施行新租借原则,自2021年一季报起按新租借原则要求进行管帐报表宣布,不重述 2020 年底可比数据。上述新租借原则施行估量对公司财政陈说不会发生严重影响。

  公司监事会以为:本次管帐方针改变是依据财政部相关文件规矩进行的合理 改变,契合财政部等监管组织的相关规矩,可以愈加客观、公允地反映公司的财 务情况和运营效果,契合公司和股东的利益。本次管帐方针改变的审议程序契合 相关法令、法规和《公司章程》的规矩。

  公司独立董事以为:本次管帐方针改变是依据财政部相关文件进行的合理变 更,契合财政部、我国证监会和上海证券买卖所等监管组织的相关规矩,可以客 观、公允地反映公司的财政情况和运营效果,契合公司和整体股东的利益。本次 管帐方针改变的决议计划程序契合相关法令、法规和《公司章程》的规矩。因而,我 们赞同公司本次管帐方针改变。

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